پلیس فتا هشدار داد:
ورود هرمی‌ها به حوزه رمزارز
تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۳
آی‌تی‌من- سرهنگ علی‌محمد رجبی با بیان شیوه‌های متعددکلاهبرداری از شهروندان در فضای مجازی گفت: در گذشته یکی ازشیوه‌های کلاهبرداری از شهروندان ترغیب و دعوت آنان بهعضویت در شرکت‌های هرمی‌بود. در این شرکت‌ها به افراد وعدهسودهای فراوانی داده می‌شد و افراد با این تصور که می‌توانندچندین برابر وجه پرداختی خود به این شرکت‌های هرمی رابرداشت کرده و اصطلاحا سود کنند، مبالغ هنگفتی را به جیبکلاهبرداران ریخته و در نهایت نیز سرمایه خود را از دستمی‌دادند.
وی ادامه داد: به تازگی کلاهبرداران سایبری نیز فعالیت مشابهشرکت‌های هرمی‌در حوزه رمز ارزها را آغاز کرده و از کاربرانمی‌خواهند که با معرفی افراد جدید به عنوان زیرمجموعه خود یامعرفی افراد برای نصب نرم افزار برای خود درآمد کسب کنند. کهاین موضوع هم یکی از روش‌های کلاهبرداری و سودجویی ازکاربران در فضای مجازی است و به هیچ عنوان نباید فریب آن راخورد.
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ادامهداد: با ظهور ارزهای دیجیتال و گسترش فعالیت کاربران در اینزمینه، مسیر هم برای افراد کلاهبردار هموارتر شده و روزانهخبرهای زیادی از کلاهبرداری پروژه‌های مختلف به گوش می‌رسد.از مهم‌ترین روش‌های کلاهبرداری در زمینه رمزارزها راه‌اندازیسایت‌های سرمایه گذاری، ایجاد توکن‌های بدون آینده و برنامه،ایجاد شبکه‌های هرمی‌و ... است.
• کلاهبرداری پانزی چیست؟
رجبی با بیان اینکه این روش کلاهبرداری اصطلاحا «پانزی» نامیدمی‌شود، گفت: نام این روش از نام «چارلز پانزی» که نخستین باراین روش را در حدود 100 سال پیش اجرا کرد برداشته شده است.ترفند پانزی یک روند سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه است که سودهاییرا از همان پول سرمایه‌گذاری شده یا مالی که به وسیله سرمایه‌گذاربعدی پرداخت شده به سرمایه‌گذار قبلی پرداخت می‌کند. در واقع دراین روش عایدی حاصل شده از سود واقعی به دست آمده توسطسازمان یا شخصی که فعالیت تجاری را انجام می‌دهد پرداختنمی‌شود.
وی ادامه داد: معمولاً کلاهبرداران با ترفند پانزی سوژه‌های جدیدخود را با نمایش سودهایی که دیگر سرمایه‌گذارها نمی‌توانندپرداخت کنند فریب می‌دهند. برای حفظ حیات سیستم پانزی و اینعایدی و پرداخت سود به سرمایه‌گذاران باید روند جذب افراد جدیدکه به شکل هرمی‌انجام می‌شود، ادامه پیدا کند، اما با توجه بهاینکه پرداخت سود واقعی در این سیستم‌ها اندک و حتی ناچیزاست، این سیستم خیلی زود و ظرف مدت چند ماه به فروپاشیمی‌رسد و در نهایت سرمایه‌گذاران مجبور به شکایت شده و اصلپول خود را نیز از دست می‌دهند.
• فعالیت شرکت جعلی tmon55
رجبی با بیان اینکه به تازگی شرکتی جعلی تحت عنوان tmon55 وارد این فضا شده است، گفت: tmon55 سعی دارد که خود راوابسته به شرکت معتبر tmon در کره نشان دهد در حالی کهبررسی‌ها خلاف این موضوع را ثابت کرده است. این شرکت جعلیحتی برای اعتماد بیشتر کاربران نرم افزاری را نیز طراحی کرده واز کاربران خود می‌خواهد که نسبت به خرید رمز ارز اقدام کرده وبه ازای معرفی افراد جدید سود خود را به شکل ارز دیجیتال یا دلاردریافت کنند.
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا بابیان اینکه فعالیت این شرکت کاملا بر اساس روش کلاهبرداریپانزی است، افزود: حتی این احتمال وجود دارد که این شرکت ازطریق نرم افزارهای نصب شده روی تلفن همراه و سیستم‌هایرایانه‌ای کاربران اقدام به هک سیستم آنها کرده و اطلاعات کاربریو محرمانه آنان را نیز مورد سوءاستفاده قرار دهد. ترفند اینشرکت جذب سرمایه کاربران از طریق وسوسه کردن آنان به دوبرابرشدن دارایی‌شان است.
رجبی با بیان اینکه این شرکت جعلی کلاهبردار از اوایل سال 2022 فعال شده است، گفت: پروژه 55 TMON با ادعای تجارتالکترونیک کسب کارمزد از فروشگاه‌های آنلاین درحال جذب سرمایهو پرداخت سود اغواگرانه به کاربران است و با استفاده از کدارجاع قربانی را برای عضویت قربانیان جدید تشویق می‌کند، درحالی که در این روش تنها راس شرکت اقدام به دریافت مبالغ کردهو دیگران سرمایه خود را از دست می‌دهند.
وی با بیان اینکه متاسفانه مواردی از تمایل کاربران ایرانی بهسرمایه‌گذاری در این پروژه جعلی دیده شده است، اظهارکرد: اینپروژه به خصوص در دو استان آذربایجان غربی و آذربایجانشرقی مورد توجه برخی کاربران قرار گرفته و آنان با تصور دوبرابر شدن سرمایه‌شان اقدام به سرمایه‌گذاری در آن کرده‌اند.
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ادامهداد: در همین راستا لازم است که اولا کاربران به هیچ عنوان فریبچنین وعده‌ها و تبلیغاتی را نخورده و وارد این بازار نشوند. اگرهم اقدام به سرمایه‌گذاری در این حوزه کرده‌اند از دعوت افراد دیگرپرهیز کرده و سعی کنند تا مبلغ سرمایه‌گذاری شده را پس گرفته واز ادامه فعالیت پرهیز کنند.
رجبی تاکید بر اینکه مهم‌ترین راهکار برای مقابله با این شرکت‌ها وروش‌های کلاهبرداری افزایش آگاهی مردم است، گفت: لازم استشهروندان توجه داشته باشند که از سرمایه‌گذاری و فعالیت در هرموضوعی که دانش کافی نسبت به آن را ندارند پرهیز کرده و فریبوعده‌ها و تبلیغات مطرح شده در این خصوص را نخورند.
مرجع : ايسنا
