محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی در دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نَظام‌های پرداخت اظهار داشت: ما به لحاظ ارزی وضعیت بسیار خوبی داریم و هیچ مشکلی نداریم و تسلط ما بر ارز زیاد است؛ اما ارز را مفت هزینه نمی‌کنیم؛ ارز دست هر کسی هست، باید برگرداند و استثنایی ندارد؛ چرا که ارز کالای عمومی و بخشی از سیاست تثبیت است.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی‌کشور در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارزهای دیجیتال هشدار داد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد که طبق قانون بودجه سال ۹۸ فهرست حساب‌ها و اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی مودیان به صورت ماهانه باید در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.

محبوبیت بسیار بالای یک بازی ویدیویی تحت شبکه باعث شده تا کلاهبرداران اینترنتی از آن برای پولشویی نهایت بهره را بگیرند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به کارگیری صندوق مکانیزه فروش را در جلوگیری از فرارهای مالیاتی موثر دانست.

مشاور شرکت داداه کاوان هوشمند توسن درباره اهمیت ملی و بین المللی موضوع مبارزه با پول شویی و همکاری با FATF اظهار کرد: کشور ما واقعا می خواهد با پول شویی مبارزه کند؛ چون مبارزه با پول شویی یعنی مبارزه با فساد و در این مورد در کشور ما هیچ کسی تردیدی ندارد، چراکه پول شویی ابزار افراد مجرم، قاچاقچی و کلاهبردار است. نکته ای ...

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: بنابر گزارش های موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، بخشی از سایت های شرط بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال مدیریت است.