آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 97207
تاریخ انتشار : 17 فروردین 1395 10:17
تعداد بازدید : 1072

6/2 ترابایت مدارک پولشویی و فرار مالیاتی سرمایه‌داران و سیاست مداران جهان افشا شد

اسناد محرمانه پاناما

نشریه آلمانی Süddeutsche Zeitung بخشی از اسناد پولشویی و فرار مالیاتی ده ها سیاستمدار و سرمایه دار بزرگ جهان را به دست آورده. این نشریه 11/5 میلیون سند را که 6/2 ترابایت حجم دارد، از طریق منبعی ناشناس دریافت کرده منتشر خواهد کرد که این اسناد از مجموعه سندهای منتشر شده توسط سایت افشاگر ویکی لیکس و همین طور مجموعه اسناد ادوارد اسنودن بیشتر است.

فناوران- این اسناد مربوط به شرکت حقوقی پانامایی موساک فونسکا (Mossack Fonseca) به “اوراق پانامایی” (Panama Papers) مشهور شده و نشان می دهد که چگونه این شرکت به مشتریان خود کمک می کرده که پولشویی کنند، تحریم ها را دور بزنند و مالیات نپردازند.
ردپای ۷۲ رهبر فعلی و پیشین کشورهای مختلف در این اسناد دیده می شود. به نوشته روزنامه آلمانی Süddeutsche Zeitung منبع ناشناس یک سال قبل اسناد مذکور را در اختیار این روزنامه گذاشته و در ازای این کار نه مبلغی طلب کرده و نه هیچ درخواست دیگری داشته است. این نشریه سپس با همکاری 400 روزنامه نگار در 100 موسسه رسانه ای در بیش از 80 کشور جهان اطلاعات و اسناد به دست آمده را تکمیل کرده است. علاوه بر این تحلیل اسناد مربوطه با همکاری کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی موسوم به ICIJ انجام شده است.
ادوارد اسنودن، افشاگر جاسوسی های سایبری دولت آمریکا این افشاگری را بزرگترین در نوع خود در طول تاریخ روزنامه نگاری دانسته و موضوع اصلی آن را فساد دانسته است. اسناد یاد شده ثابت می کنند که صنعتی جهانی توسط بانک های بزرگ، شرکت های حقوقی و شرکت های مدیریت دارایی به وجود آمده که به طور مخفیانه املاک و دارایی های ثروتمندان و افراد مشهور جهان را مدیریت می کند. این اشخاص عبارتند از سیاستمداران، مقامات فیفا، کلاهبرداران و قاچاقچیان مواد مخدر و چهره های مشهور ورزشی و هنری.اسناد افشا شده فعالیت های شرکت موساک فونسکا را در یک بازه زمانی طولانی از دهه 1970 میلادی تا بهار سال 2016 در برمی گیرد. از مجموع این 11/5 میلیون سند، حدود 4/8 میلیون مورد از آنها را ایمیل، 3 میلیون مورد را اسنادی با فرمت پایگاه های داده، 2 میلیون مورد را pdf یک میلیون مورد را عکس، 320 هزار مورد را متن تشکیل می دهد. 
تعدادی از افرادی که در مورد فساد، پولشویی و فرار مالیاتی آنها در این اسناد افشاگری شده، عبارتند از پادشاه عربستان سعودی، امیر ابوظبی و رییس کشور امارات عربی متحده، امیر سابق قطر، نخست وزیر سابق قطر، نخست وزیر سابق اردن، رییس جمهور سابق سودان، نخست وزیر سابق اوکراین، رییس جهور اوکراین، رییس جمهور آرژانتین، نخست وزیر سابق گرجستان، نخست وزیر ایسلند، نخست وزیر سابق عراق و لیونل مسی، ستاره فوتبال آرژانتینی.
در این فهرست برخی سیاستمداران فعلی و سابق و اقوام آنها از کشورهای انگلیس، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، الجزایر، آنگولا، آرژانتین، آذربایجان، بلژیک، بلیز، بوتسوانا، برزیل، کامبوج، شیلی، چین، کلمبیا، کنگو، اکوادور، مصر، فنلاند، فرانسه، گرجستان، غنا، یونان، گینه، هندوراس، مجارستان، ایسلند، هند، عراق، ایتالیا، اردن، قزاقستان، کنیا، لوکزامبورگ، مالزی، مالت، مکزیک، مراکش، نیجریه، پاکستان، فلسطین، پاناما، پرو، لهستان، پرتغال، روسیه، روآندا، سنگال، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سودان، سوییس، سوریه، اوکراین، ونزوئلا و زامبیا وجود دارد.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :